Движения по счетам юрлица и остатки

Если перед вами стоит задача глубоко проанализировать деятельность компании – узнать все ее приходные и расходные операции, включая назначения платежей, наименования покупателей и поставщиков, выплаты налогов, зачисления зарплаты на карты сотрудников и т.д., то эта информация будет в выписке по счету компании.

Сначала необходимо узнать, какие счета имеются у компании, и какие из них открыты: мы писали об этом в одном из предыдущих постов - https://t.me/nadezhda_channel/16,

Затем запросить выписки по требуемым счетам. По этому направлению на черном рынке обычно предлагаются следующие услуги:
• выписка по одному счету компании (за 6 месяцев/год/3 года) и остатки через запрос сотрудником ФНС
• выписки по всем счетам компании в разных банках (до 5 счетов) за 3 года и остатки через запрос сотрудником ФНС
• выписка по одному счету компании (за месяц/год/3 года) и остатки через сотрудника соответствующего банка
• остаток на одном счете компании (без движений) на день запроса, через сотрудника ФНС, либо через сотрудника соответствующего банка