Полное досье на юр. лицо
Досье включает максимально возможный набор информации по фирме, как из открытых, так и из закрытых источников, и состоит из нижеследующих отчетов.
- Пробив по системе СПАРК (вся информация по ЮЛ, которая есть в открытых источниках)
- Пробив по ФСС (средняя ЗП, численность сотрудников, сумма перечислений в ФСС, в некоторых случаях есть телефон главного бухгалтера)
- Расширенная выписка из ЕГРЮЛ (все изменения ЮЛ, а также паспортные данные директоров и учредителей, за всю историю фирмы)
- Список расчетных счетов (счета во всех банках РФ, открытые и закрытые, за все годы)
- Выписки по всем расчетным счетам (приходные и расходные операции по всем счетам ЮЛ за 3 года, включая назначения платежей, а также остатки на день запроса)
- Книги покупок и продаж (информация по каждой покупке/продаже за предыдущий отчетный год: дата, номер счет-фактуры, сумма, наименование/ИНН контрагента, сумма и ставка НДС)
- Регистрационное дело (заявление, решение, устав, договор аренды, квитанция об уплате пошлины, расписка о приеме документов, решение о регистрации либо отказе, лист записи ЕГРЮЛ)
- Штат сотрудников (список всех сотрудников ЮЛ за предыдущий отчетный год, с указанием заработной платы и начисленного налога)
- Пробив по архивным базам аффилированных физических лиц - учредителей и генерального директора